Theo báo cáo, Nhóm chống lừa đảo quốc gia Pháp và cảnh sát Tây Ban Nha, với sự hỗ trợ của Europol, đã mở cuộc điều tra này vào tháng 2 năm 2021. Vào thời điểm đó, nhân viên hải quan Pháp đã phát hiện một chiếc túi giấu ở phía nam của Pháp hơn 500.000 euro cho một chiếc ô tô
Vui lòng tiếp tục đọc...
Các nhà điều tra, do một thẩm phán người Pháp dẫn đầu, đã phát hiện ra một "âm mưu tội phạm rửa số tiền lớn trên khắp châu Âu" đã hoạt động ít nhất từ năm 2019. Tổ chức này bao gồm các công dân Trung Quốc sống ở nhiều nước châu Âu khác nhau, những người có thể tái nhập hơn 1 triệu euro tiền mặt bất hợp pháp vào các kênh hợp pháp mỗi ngày.
Nhóm điều tra nêu trong một tuyên bố rằng phương thức phạm tội của tổ chức này là thiết lập nhiều điểm rút tiền và nguồn tiền chủ yếu là buôn bán hàng giả, gian lận thuế và hải quan cũng như ma cô. Sau khi có được số tiền bất hợp pháp, tổ chức này đã sắp xếp để chúng lưu hành khắp châu Âu.
THỂ THAOCảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 5 nghi phạm ở Madrid, Valencia, Alicante và Barcelona, trong đó có một doanh nhân người Trung Quốc của tổ chức này.
Đội điều tra cũng đã khám xét nhiều địa điểm và nơi cư trú, đồng thời cử chó cảnh sát tìm thấy gần 160.000 euro (khoảng 5,72 triệu Đài tệ) tiền mặt được giấu sau trần giả và trong tủ lạnh di động "Hoạt động quốc tế này cho thấy Asia The. vai trò thống trị của các nhóm tội phạm trong hoạt động rửa tiền ở Châu Âu
.Không cần bốc thăm, không cần chộp ngay bây giờ hãy dùng APP xem tin tức, đảm bảo trúng thưởng mỗi ngày Nhấp vào tôi để tải xuống ỨNG DỤNG Nhấp vào tôi để xem chi tiết hoạt động